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5．违反人民币流通管理规定；

6．违反反假货币业务管理规定；

7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

8．未按照规定开展客户尽职调查；

9．未按照规定保存客户身份资料和交易记录。

此外，程某（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）被罚款32900元，李某杰（北京中关村银行股份有限公司运营管理部）被罚款10000元，范某雨（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）被罚款60000元。

序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

北京中关村银行股份有限公司

银京罚决字〔2026〕37号

1．违反金融统计相关规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反数据安全管理规定；

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给予警告，并处罚款2，688，755元。

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2026/8/5

3年

 

2

程某（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）

银京罚决字〔2026〕38号

对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任：

未按照规定保存客户身份资料和交易记录。

罚款32，900元。

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3

李某杰（北京中关村银行股份有限公司运营管理部）

银京罚决字〔2026〕39号

对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任：

违反账户管理规定。

罚款10，000元。

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4

范某雨（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）

银京罚决字〔2026〕40号

对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任：

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