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　　尽管吴先生千叮咛万嘱咐，但当天下午，这位王某来到店里时，却说自己忘带身份证了，还保证说转天一定将身份证送过来。

　　金店老板 吴先生：第一，她还有19000元在我这里；第二，她说第二天把她亲戚的身份证和她的身份证都带过来。

　　到了第二天，王某果然再次联系了吴先生，但并不是要送身份证的事，而是下了一笔更大的订单。

　　

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　　之后，警方在现场进行蹲守。

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　　武汉市公安局洪山区分局刑侦大队侦查中心民警 杨柳芊浔：这位黄先生他当时已经在当地进行了报警，他也发现自己被骗了，并且我们也核实到了这位黄先生和前来买黄金的这位王某，他们并不是王某所说的亲属的关系。

　　

　　看来，王某就是在撒谎！在她背后，多半还隐藏着洗钱团伙的上家，如何将这些人也一并绳之以法呢？警方决定，让金店老板先稳住王某，假装无事发生。

　　杨柳芊浔：一方面是稳住心态，平时怎么聊当时就怎么聊。另一方面，也是希望吴先生能够稍微拖延一下时间，为我们后续办案后续追捕提供一些空间和机会。

　　原本约定好取金时间

　　对方却突然推迟交易

　　然而，3月2日下午6点，原本约定来取黄金的王某，却突然打来电话，声称临时有事，推迟了取货时间。难道说她察觉到了什么？

　　

　　武汉市公安局洪山区分局卓刀泉街派出所民警 薛傲：我们心里咯噔了一下，起初是以为王某起了疑心，但是我们还是叮嘱吴先生不要催促，正常交易。

　　就这样，经过了一天的耐心等待，王某在3月3日再次联系了吴老板。

　　

　　3月3日下午3点，王某如约出现在金店门口，她等来的不是沉甸甸的黄金，而是早已蹲守多时的民警。

　　取黄金获160万“扶贫款”？沦为工具人

　　面对警方，王某先是声称自己只是帮亲戚取黄金，并没有参与洗钱犯罪，然而当民警拆穿她的谎言后，她交代了事情的来龙去脉，原来这一切都源于她在网上看到的一个所谓“扶贫项目”。

　　

　　杨柳芊浔：对方告诉她，只要她去线下取黄金，并且把这些黄金交给扶贫专员，就能够完成扶贫专项的资质认定，拿到这160万的扶贫款。

　　警方分析，对方口中的“扶贫专员”，就是洗钱团伙中负责取黄金的“车手”。于是，他们决定将计就计，让王某按原计划去跟“扶贫专员”接头。同时，办案民警驱车赶往约定的交易地点，提前布控。

　　薛傲：刚开始发了位置并让王某出发，在王某到达的中途，告诉其改变交易地址。

　　

　　杨柳芊浔：在他们当时约定的一个水产店旁边进行了布控，看到有一个男子他戴着鸭舌帽，站的位置距离王某不远不近的，但是形迹比较可疑，并且一直在对周边的环境进行拍照，同时我们也看到他的手机好像是在境外的加密聊天软件上进行沟通，所以我们就决定立刻对他进行控制。

　　

　　被警方抓获后，这名男子说自己姓李，并对自己假扮“扶贫专员”，为洗钱团伙跑腿取黄金的犯罪事实供认不讳。

　　指定工地埋黄金

　　洗钱团伙上线遥控指挥

　　李某告诉民警，洗钱团伙的上线让他拿到黄金后，按照指令送到一处约定的工地埋起来。看来，这个洗钱团伙除了李某还有其他的“车手”，于是，警方立刻带着李某，驱车前往约定好的埋金点。

　　薛傲：发现现场人烟稀少，如果我们大量聚集，可能引起上线的怀疑，我们就在外围进行布控。

　　之后，警方在现场进行蹲守。

　　杨柳芊浔：发现有一名男子，他在不断地靠近当时和上线约定的地点，并且仿佛是对周边环境进行一个拍照和确认，我们就觉得这个人非常可疑，并且在我们向他进行靠近的时候，他马上跑了起来，我们也对他进行了一个追抓，后续发现他确实是来取黄金的取现手。

　　

　　薛傲：我们通过翻看他的手机，发现他已经买好了一张武汉前往河南郑州的动车票。

　　百万购金赃款究竟来自何处？

　　随着王某、李某、刘某三名嫌疑人相继落网，洗钱链条也被警方一举斩断。但警方的工作并没有结束，王某用来跟金店老板交易的100万元赃款来自哪里？警方对此展开追踪。

　　

　　杨柳芊浔：发现这100万来自一名深圳的谢女士，深圳谢女士她深陷一个杀猪盘的骗局，诈骗嫌疑人以高额回报为诱饵，诱导她不断地进行投资。

　　之后，民警拨打谢女士的电话，告知她遭遇了电信诈骗。

　　

　　杨柳芊浔：告诉了她整个案件的来龙去脉，同时谢女士也告诉我们，其实骗子还想让她继续追加100万进行投资。如果我们没有及时地劝阻，这100万可能已经转出去了。

　　

　　薛傲：目前，三名涉案人员已被依法打处，涉案资金已被追回，资金返还工作正在有序进展中。